Кирилл Бхагаванов арестован

Сразу несколько израильских источников подтвердили факта ареста российского и израильского бизнесмена Кирилла Бхагаванова. В отношении Кирилла было начато расследование в связи с возможным нарушением израильского законодательства об отмывании денег и сокрытия своих доходов. Полиция сообщает, что бизнесмен неоднократно получал переводы от арабских компаний, руководители которой обвинялись в незаконном хранении и торговле оружия, организации террористических актов и в связях с пропалестинскими преступными группировками. Банк, где Бхагаванов проходит как клиент, сообщил, что с марта по апрель 2021-го Кирилл получил с ОАЭ 8 банковских переводов по 350 тысяч долларов. За этот же временной период Бхагаванов якобы получил еще столько же переводов от катарской фирмы — по 450 тысяч долларов. Еще 2 ...