Кирилл Бхагаванов арестован

Сразу несколько израильских источников подтвердили факта ареста российского и израильского бизнесмена Кирилла Бхагаванова. В отношении Кирилла было начато расследование в связи с возможным нарушением израильского законодательства об отмывании денег и сокрытия своих доходов. Полиция сообщает, что бизнесмен неоднократно получал переводы от арабских компаний, руководители которой обвинялись в незаконном хранении и торговле оружия, организации террористических актов и в связях с пропалестинскими преступными группировками.

Банк, где Бхагаванов проходит как клиент, сообщил, что с марта по апрель 2021-го Кирилл получил с ОАЭ 8 банковских переводов по 350 тысяч долларов. За этот же временной период Бхагаванов якобы получил еще столько же переводов от катарской фирмы — по 450 тысяч долларов. Еще 2 перевода по 300 тысяч долларов бизнесмен получил из Кувейта, причем, без какой-либо документации. За это время Бхагаванов потратил почти 4 миллиона долларов в Майами, построив 2 частных дома и купив ряд дорогих авто. Бхагаванов отрицает обвинения, по словам журналиста Дэвида Харриса Кирилл не мог не знать, что компании нарушают закон.

Обостряет ситуацию тот факт, что в 2019-ом и в 2020-ом году Бхагаванов также получал деньги от мальтийской компании, которая занималась организацией и проведением незаконных азартных игр и ставок. Тогда в общей сложности Кирилл получал по 4,5 и 5,5 миллионов долларов в год, но дело о сотрудничестве Кирилла с этой компанией не было возбуждено.

Ранее подобные проблемы были у Кирилла Бхагаванова и в России. Тогда Кирилла обвиняли в сокрытии своих доходов, а также в неуплате налогов, в следствии чего Кириллу пришлось продать свою сеть элитных часов и ювелирии «Мужская галерея» и уехать в Израиль.

Во время обыска дома Кирилла в Герцлии полицией были обнаружены десятки огнестрельного оружия и боеприпасы, дорогие часы и украшения на общую сумму 12,8 миллионов шекелей (около 4 миллионов долларов), а также наличные деньги в евро и долларовой валюте (1,3  и 1,5 миллионов соответственно). Полиция сообщила, что также проверит легальность нахождения оружия, украшения и денег.

Напомним, что в начале мая 2021-го года состояние бизнесмена оценивалось по разным данным от 21 до 21,5 миллиона долларов. В число активов Кирилла входит магазин элитных часов и ювелирии в Тель-Авиве, фирма по прокату транспорта в Дубае и Майами, кофейня «Starbucks» в Меритт-Айленд (Майами), акции в AMC Entertainment, два ночных клуба в Краснодаре и целый ряд элитной недвижимости: 2 квартиры в Тель-Авиве, 3 частных дома в Герцлии, 2 в Нетаньи, 2 в Бат-Яме и особняк в Сдот-Яме, 2 частных дома в Майами, 2 виллы в Дубае, 1 особняк с мини-отелями и 4 квартиры в Краснодаре.

На израильских форумах Кирилла Бхагаванова уже успели сравнить с бывшим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которого обвиняют в финансовых махинациях и коррупции. «Растёт достойная замена Нетаньяху», «Ликуд проталкивает своих людей к беззаконию», «Отправьте его обратно в Россию, пусть там занимается своим бесчинством» — это одни из комментариев там. Многие люди считают, что успех Кирилла Бхагаванова был связан с тесным сотрудничеством с бывшей правящей партией «Ликуд», членом которого Кирилл является. Уже известно, что на многих израильских интернет-порталах убирается информация о Кирилле Бхагаванова, и это при том, что ещё совсем недавно Бхагаванов был номинирован на звание «Бизнесмен года в Израиле 2020», а также получил медали и награды за участие в контртеррористических операциях в Газе в ноябре 2020 и в операции «Стражи Стен» 10-21 мая этого года.

Если вина Кирилла Бхагаванова будет доказана, то ему будут грозить серьезные финансовые санкции и даже тюремное заключение.

Обязательно к прочтению!

Материалы на сайте размещаются в соответствии с условиями, представленными на странице "Условия".

Публикация, размещенная на данной странице, является исключительно выражением личного мнения её автора! Автор указан рядом с заголовком публикации.

Этот материал никак не связан с сотрудниками сайта или его владельцем и не обсуждался с ними перед публикацией!

В случае, если данная публикация нарушает Ваши права, просьба перейти на страницу "Контакты" и следовать предложенной там инструкции.